证券代码：430004 证券简称：绿创设备 主办券商：广发证券
北京绿创环保设备股份有限公司
(资料图)
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年2月13日
2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路28号绿创大厦3层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜鹏明
6.召开情况合法合规性说明：
经公司第八届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2023年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12人，持有表决权的股份总数52,251,579股，占公司有表决权股份总数的 52.22%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数 513,100股，占公司有表决权股份总数的 0.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事5人，列席3人，监事任广兴因工作原因缺席，监事杨小桐因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事任免的议案》
1、议案内容：
《公司董事任免的议案》
2、议案表决结果：
同意股数 52,156,479股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%；反对股数 95,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1、议案内容：
《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、议案表决结果：
同意股数 52,156,479股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%；反对股数 95,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市星河律师事务所
（二）律师姓名：刘磊、柳伟伟
（三）结论性意见
经审查，该所认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 杨雪琦 | 董事 | 任职 | 2023年2月13日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
一、《北京绿创环保设备股份有限公司第八届第四次董事会会议决议》 二、《北京绿创环保设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
北京绿创环保设备股份有限公司
董事会
2023年 2月 14日
