证券代码：600583        证券简称：海油工程    公告编号：临 2023-003

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                海洋石油工程股份有限公司

              第七届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、会议召开情况

  海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10 日

以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十八次

     。2023 年 3 月 17 日，公司在北京市召开了第七届董事会第

会议的通知》

十八次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。

  本次会议应到董事 7 人，现场实到董事 5 人，董事王章领先生委托独

立董事邢文祥先生代为出席并行使表决权，董事邱健勇先生委托独立董事

辛伟先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了本

次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

  （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022

年董事会工作报告》。

  （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022

年总裁工作报告》。

  （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计

委员会关于立信会计师事务所从事本公司 2022 年度财务和内控审计

工作的总结报告》。

    （四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022

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年度财务决算报告》。

  （五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提减

值准备的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

披露的《公司关于计提减值准备的公告》和《公司独立董事意见》）

  （六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022

年度利润分配预案》。

    经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，母公司 2022 年度实现净

利润 151,873.33 万元，截至 2022 年末，母公司可供股东分配的利润为

  公司拟以 2022 年末总股本 4,421,354,800 股为基数，每 10 股派发现

金红利 1.00 元（含税）

             ，不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。本

次分配共计派发现金红利 442,135,480 元，未分配的利润余额结转至以后

年度分配。

  （七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022

年年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  （八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022

年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。（全文请见上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn）

   （九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》。    （全文请见上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn）

  （十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  同意公司使用不超过 4.10 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动

资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将

归还至募集资金专户。

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  公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表

了独立意见。

  中金公司作为公司保荐机构就使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金事项进行了核查并发表意见。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的详细情况详见公司

于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》和《公司独立董事意见》        。

  （十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制订<

海油工程关联交易管理办法>的议案》。     （《海油工程关联交易管理办法》

全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

  （十二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2023-2025

年度日常关联交易预计的议案》

  在审议该项关联交易事项时，关联董事彭雷先生、邱健勇先生回避表

决。

    公司独立董事为本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

  本次关联交易预计的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于 2023-2025 年度日常

关联交易预计的公告》 、

           《公司独立董事事前认可意见》和《公司独立董事

意见》。

  （十三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与中

海石油财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>的议案》。

    在审议该项关联交易事项时，关联董事邱健勇先生回避表决。

  公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了事前认可

意见和独立意见。

    本次关联交易的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站

证券代码：600583     证券简称：海油工程       公告编号：临 2023-003

www.sse.com.cn 披露的《公司关于与中海石油财务有限责任公司签订<金

融服务框架协议>暨关联交易的公告》       、《公司独立董事事前认可意见》和

《公司独立董事意见》。

   （十四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中海

石油财务有限责任公司的风险评估报告》（全文请见上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn）

                。

    在审议该项关联交易事项时，关联董事邱健勇先生回避表决。

   公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了事前认可

意见和独立意见，详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 披露的《公司独立董事事前认可意见》和《公司独立董事

意见》 。

  （十五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与中

海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》    （全文请见上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

                       。

    在审议该项关联交易事项时，关联董事邱健勇先生回避表决。

   公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了事前认可

意见和独立意见，详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 披露的《公司独立董事事前认可意见》和《公司独立董事

意见》 。

    （十六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务

和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控

审计服务和其他相关审计服务，聘期一年。授权公司经营层与立信会计师

事务所（特殊普通合伙）商定 2023 年度整体审计费用。

    公司独立董事为续聘 2023 年度公司财务和内部控制审计机构事项发

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表了事前认可意见和独立意见。

  本次续聘审计机构的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上

海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于续聘会计师事务所

的公告》、

    《公司独立董事事前认可意见》和《公司独立董事意见》。

  （十七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022

年度工资总额使用情况的议案》。

  （十八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《海油工程

合规管理工作报告（2022 年度）》。

  （十九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022

年度内部控制评价报告》。 （全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  （二十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022

年度内部控制审计报告》。 （全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

  董事会通过的上述第一、四、六、七、十一、十二、十三、十六项议

案须提交公司 2022 年度股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的

通知。

     三、上网公告附件

    特此公告。

                    海洋石油工程股份有限公司董事会

                      二○二三年三月十七日

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